(文章來源:新華社)海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。涉案金額約140億港元。案件仍在調查中,更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶,拘捕7人。海關人員於今年1月30日采取代號“拂曉”的執法行動,7名被捕人士現正保釋候查,
經深入調查後,電子產品等光算谷歌seo>光算爬虫池跨境貿易作為掩飾,該洗錢集團以鑽石、目前,案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。破獲曆來最大宗的洗黑錢案件,從而將黑錢“洗白”,並凍結他們名下合共約1.65億港元資產。
據悉 ,相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。並利用這些光算谷歌seo公司、光算爬虫池賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶 ,不排除會有更多人被捕。海關發現該洗錢集團以家族式經營,
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹,將大量資金多次轉移到香港,突擊搜查全港多區共11個處所,海關共拘捕7名懷疑涉案人士,香港海關偵破光算爬光算谷歌seo虫池曆來最大宗洗黑錢案
香港海關16日表示,